Secondo le indagini, l’associazione creava crediti d’imposta inesistenti. Sigilli anche al profitto del reato (1.6 milioni di euro), 5 immobili tra le provincie di Catanzaro e Venezia e 12 autoveicoli tra cui una Maserati
Le indagini hanno portato al sequestro preventivo per oltre 3 milioni per un profitto ipotizzato di 1,6 milioni di euro. Deferite 5 persone. I titoli erano riscattati presso diversi istituti di credito
